证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-032
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
对于不向下修正“中陆转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的着实、准确、完好，莫得造作记
载、误导性述说或首要遗漏。
极度领导：
“公司”）股票已出当今职意鸠集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条目。
于不向下修正“中陆转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中
陆转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 22
日），如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条目，亦不建议向下修正决策。
自 2024 年 11 月 23 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条目，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“中陆转债”转股价钱的向下修正权益。
一、可改革公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2022]1499 号《对于欢喜张家港中环海陆
高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券注册的批复》欢喜注册，
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特
定对象刊行 3,600,000 张可改革公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民
币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的内容召募资金净额为
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券
交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机
构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司本次可改革公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌
交游，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 8 月 18 日）满六个
月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月
（四）可转债转股价钱调养情况
“中陆转债”的运行转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司彭胀
完成了 2022 年度权益分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调养为 31.76
元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起获胜，具体内容详见公司袒露在巨
潮资讯网上的《对于因 2022 年度权益分配调养可改革公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
字据公司《召募讲明书》的联系条目的礼貌：“在本次刊行的可改革公司债券存
续工夫，当公司股票在职意鸠集 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动
大会表决，该决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可彭胀。
激动大会进行表决时，捏有本次刊行可改革公司债券的激动应当躲避。修正后的转
股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交
易日公司股票交游均价之间的较高者。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在
转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价诡计。”。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
适度 2024 年 5 月 22 日，公司满足“中陆转债”转股价钱的向下修正条目。鉴
于“中陆转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，轮廓沟通公司的
基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司恒久谨慎发展与内在价值
的信心，为柔软举座投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 5 月 22 日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于不向下修正“中陆转债”转股
价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在改日六个月内（即
下修正条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件工夫从 2024 年 11
月 23 日再行起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否专揽“中陆转债”转股价钱的向下修正权益。敬请广
大投资者防范投资风险。
四、备查文献
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
